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陕天然气: 《董事会议事规则》修订对比表内容摘要

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2025-12-15 23:08:44

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（原标题：《董事会议事规则》修订对比表）

公司修订《董事会议事规则》，调整董事会构成，董事会由11名董事组成，包括1名职工董事和4名独立董事，设董事长1人，不设副董事长。董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核委员会，其中审计委员会召集人为会计专业人士，独立董事占多数。调整董事会职权，新增风险管理、内部控制体系建设、会计政策变更、关联交易、对外担保等审议事项。董事会会议召集程序、提案提交主体由董事会办公室变更为金融证券部，会议记录保存期限不少于十年。

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