（原标题：董事会议事规则）
本公告为国联民生证券股份有限公司发布的《董事会议事规则》全文，旨在规范董事会的议事方式和决策程序，提升董事会运作效率与科学决策水平。规则依据《公司法》《证券法》《公司章程》及相关监管规定制定，明确董事会共设9名董事，包括3名独立董事和1名职工董事，任期三年。董事会行使包括召集股东会、执行决议、制定利润分配方案、决定内部机构设置、聘任高管、审议对外投资、关联交易、对外担保等职权。董事会下设审计委员会、薪酬及提名委员会、战略与ESG委员会、风险控制委员会等专门委员会，其中审计委员会和薪酬及提名委员会由独立董事占多数并由独立董事担任召集人。规则详细规定了董事会会议的召开、提案程序、通知要求、出席方式、表决机制及决议执行等内容，强调独立董事的特别职权与履职保障，并明确了会议记录、决议责任及信息披露义务。
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