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迪安诊断: 内部控制制度(2025年12月)内容摘要

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2025-12-15 20:49:23

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（原标题：内部控制制度(2025年12月)）

为进一步加强公司内部控制，提升经营管理水平，公司制定了《内部控制制度》（2025年12月版）。该制度依据《公司法》《证券法》《创业板上市规则》等法律法规及公司章程制定，明确了内部控制的目标，包括合规经营、资产安全、财务信息真实完整、提高经营效率及促进发展战略实现。制度规定董事会负责内控制度的建立与执行，审计委员会负责监督，经理层负责日常运行。内部控制涵盖环境控制、业务控制、会计系统控制、信息系统控制等多个方面，并重点强化对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资及信息披露等关键环节的控制。公司还将定期开展内部审计，检查内部控制缺陷，形成自我评价报告并对外披露。

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