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国统股份: 新疆国统管道股份有限公司第六届董事会第六十七次临时会议决议公告内容摘要

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2025-12-15 20:34:53

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（原标题：新疆国统管道股份有限公司第六届董事会第六十七次临时会议决议公告）

新疆国统管道股份有限公司第六届董事会第六十七次临时会议审议通过多项议案，包括续聘中兴华会计师事务所为2025年度财务审计机构，审计费用85万元；增加公司经营范围；取消监事会并由董事会审计委员会行使监事会职权；修订公司章程及相关议事规则；制定市值管理、信息披露暂缓与豁免事务管理、董事及高管离职管理等制度；修订董事会审计委员会及授权管理办法；为控股股东提供借款担保暨关联交易事项；并决定召开2025年第三次临时股东大会。

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