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日上集团: 第六届董事会第六次会议决议公告内容摘要

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2025-12-15 20:31:42

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（原标题：第六届董事会第六次会议决议公告）

厦门日上集团股份有限公司于2025年12月15日召开第六届董事会第六次会议，审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》《关于补选董事会战略委员会委员的议案》及《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》。会议同意补选周杨飞先生为第六届董事会战略委员会委员，并决定于2025年12月31日召开第三次临时股东会，审议需提交股东会的议案。上述决议公告已于2025年12月16日披露。

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