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兰剑智能: 兰剑智能科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

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2025-12-15 20:31:12

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（原标题：兰剑智能科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告）

兰剑智能科技股份有限公司于2025年12月15日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过补选陈爱玲女士为第五届董事会独立董事候选人的议案，任期至本届董事会任期届满；审议通过公司及全资子公司拟向银行申请不超过12亿元人民币综合授信的议案；审议通过制定《自愿信息披露管理制度》的议案；决定召开2025年第二次临时股东会，会议将于2025年12月31日举行。上述部分议案尚需提交股东会审议。

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