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邦基科技: 山东邦基科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

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2025-12-15 20:30:56

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（原标题：山东邦基科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告）

山东邦基科技股份有限公司于2025年12月15日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》，同意选举张洪超先生为非独立董事候选人，任期至第二届董事会届满，该事项尚需提交股东会审议。会议审议通过《关于选举第二届董事会副董事长的议案》，选举王由利先生担任副董事长。同时调整董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会的委员组成。会议决定召开2025年第四次临时股东会，具体内容详见相关公告。

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