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模塑科技: 第十二届董事会第五次（临时）会议决议公告内容摘要

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2025-12-15 19:54:26

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（原标题：第十二届董事会第五次（临时）会议决议公告）

江南模塑科技股份有限公司于2025年12月15日以通讯方式召开第十二届董事会第五次（临时）会议，应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长曹克波主持。会议审议通过《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》，关联董事回避表决，该议案获6票同意，尚需提交股东会审议；同时审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，获9票同意。会议召集和召开程序符合相关规定。

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