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联创光电: 第八届董事会第二十八次临时会议决议公告内容摘要

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2025-12-15 19:54:02

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（原标题：第八届董事会第二十八次临时会议决议公告）

联创光电召开第八届董事会第二十八次临时会议，审议通过减少注册资本、取消监事会并修订公司章程的议案。因回购股份注销，公司总股本由453,514,450股减至450,888,450股，注册资本相应减少。根据新《公司法》规定，取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使。会议还审议通过修订24项、新增9项、废止2项公司制度，并提名第九届董事会非独立董事和独立董事候选人。此外，公司拟增加银行综合授信额度，并决定召开2025年第二次临时股东大会。

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