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中国铁钛(00893.HK)：股东特别大会的代表委任表格内容摘要

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2025-12-15 18:14:58

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（原标题：股东特别大会的代表委任表格）

中国钒钛磁铁矿业有限公司（股份代号：00893）发布股东特别大会代表委任表格，大会将于2025年12月30日下午2时30分在中国成都青羊区人民南路一段86号城市之心举行。本次会议将审议两项普通决议案：第一项为批准2026年会理设施管理服务协议及其条款、拟进行的交易，并确认截至2028年12月31日止三个年度的建议年度上限，同时授权任何一名董事代表公司采取必要行动并签署相关文件；第二项为批准2026年盐源设施管理服务协议及其条款、拟进行的交易，同样包括年度上限确认及董事授权事项。股东可委任代表出席大会，代表无需为公司股东但须合法代表股东。代表委任表格须由股东或书面授权人士签署，并最迟于2025年12月28日下午2时30分前送达公司香港股份登记分处香港中央证券登记有限公司。

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