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中国铁钛(00893.HK)：股东特别大会通告内容摘要

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2025-12-15 18:13:45

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（原标题：股东特别大会通告）

中国钒钛磁铁矿业有限公司（股份代号：00893）宣布将于2025年12月30日下午2时30分在成都市青羊区人民南路一段86号城市之心举行股东特别大会，以审议并酌情批准两项普通决议案。第一项决议案为批准、确认及追认2026年会理设施管理服务协议及其条款，以及据此拟进行的交易，并同意相关年度上限至2028年12月31日止三个年度的建议上限，同时授权任何一名董事签署必要文件以落实该协议。第二项决议案内容类似，涉及2026年盐源设施管理服务协议。股东有权委任代表出席及表决，委任表格须于大会举行前48小时送达公司香港股份登记分处。公司将于2025年12月23日至12月30日暂停办理股东登记手续，符合资格的股东须于12月22日下午4时30分前完成股份过户。若当日悬挂8号或以上台风信号或黑色暴雨警告，会议将延期。

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