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龙源技术: 第六届董事会第十四次会议决议公告内容摘要

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2025-12-15 17:40:58

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（原标题：第六届董事会第十四次会议决议公告）

烟台龙源电力技术股份有限公司于2025年12月15日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过多项议案。会议同意调整董事会战略与ESG委员会成员，主任由曲增杰担任，成员变更为高建伟、刘勇。审议通过公司2026年度日常性关联交易预计总额，其中销售类关联交易不超过174,800万元，采购类不超过9,300万元，企业年金托管金额不超过1,000万元，该议案尚需提交股东会审议。会议还审议通过修订《累积投票制实施细则》《关联交易制度》等多项治理制度，并废止《投资理财管理制度》《经理层成员任期制和契约化管理办法》。此外，会议决定召开2025年第五次临时股东会，审议相关事项。

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