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天禾股份: 第五届董事会第六十一次会议决议公告内容摘要

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2025-12-15 13:06:08

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（原标题：第五届董事会第六十一次会议决议公告）

广东天禾农资股份有限公司于2025年12月12日召开第五届董事会第六十一次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，拟根据最新法律法规对公司章程进行修订，并提请股东大会审议。同时审议通过多项公司治理制度的制定与修订，包括股东大会议事规则、董事会议事规则、各专门委员会工作制度、独立董事工作制度、董事和高级管理人员行为准则及薪酬管理制度等。会议还审议通过了召开2025年第三次临时股东大会的议案，股东大会将审议相关修订事项。

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