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天音控股: 《独立董事专门会议工作制度》（2025年12月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-15 13:02:48

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（原标题：《独立董事专门会议工作制度》（2025年12月））

天音通信控股股份有限公司制定独立董事专门会议制度，明确独立董事专门会议的议事方式和决策程序。该会议由全体独立董事参加，每年至少召开一次，会议需三分之二以上独立董事出席或委托出席。涉及关联交易、承诺变更、收购事项等须经专门会议讨论并获过半数同意后提交董事会审议。独立董事行使特别职权前也需经专门会议讨论。会议记录须保存至少十年，公司应提供必要支持和经费保障。

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