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天音控股: 《董事会议事规则》（2025年12月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-15 13:02:27

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（原标题：《董事会议事规则》（2025年12月））

天音通信控股股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会的组成、职权、会议召开程序、议事和表决规则等内容。董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，设董事长和副董事长各1名。董事会行使包括经营计划、投资方案、人事任免、财务预决算等多项职权。会议分为定期和临时会议，须有过半数董事出席方可举行，决议需经全体董事过半数通过。关联交易、对外担保等事项有特别表决要求。议事规则经董事会拟订，需提交公司2025年度第三次临时股东会审议通过后生效。

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