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工大科雅: 董事会议事规则内容摘要

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2025-12-15 09:05:17

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（原标题：董事会议事规则）

河北工大科雅科技集团股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会组成、职权范围及会议制度。董事会由9名董事组成，设董事长1人，职工代表董事1名，下设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会。董事会负责召集股东会、执行决议、决定经营计划、审批重大交易及关联交易、聘任高管等事项。会议分为定期与临时会议，须有过半数董事出席方可举行，决议需经半数以上董事同意。规则还规定了会议召集、提案、表决、回避、记录及决议执行等程序。

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