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海螺材料科技(02560.HK)：临时股东会之代表委任表格内容摘要

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2025-12-15 09:02:55

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（原标题：临时股东会之代表委任表格）

安徽海螺材料科技股份有限公司（股份代号：2560）发布临时股东会代表委任表格，召开临时股东会，会议将于2025年12月31日上午十时在中国安徽省芜湖市鸠江区福州路8号B栋206会议室举行。会议将审议多项普通决议案和特别决议案。普通决议案包括：批准新海螺水泥水泥外加剂供应协议及其年度上限人民币700.0百万元；批准新海螺水泥混凝土外加剂框架协议及其年度上限人民币160.0百万元；批准新出口销售及服务框架协议及其年度上限人民币90.0百万元。特别决议案包括：批准撤销公司监事会；批准修订公司章程、股东会议事规则、董事会会议议事规则及关联交易管理办法。代表委任表格须于2025年12月30日上午十时前送达公司H股股份过户登记处或董事会办公室。股东可委任代理人出席并投票，代理人有权就未列明议案酌情投票。

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