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工大科雅: 董事会战略委员会工作细则内容摘要

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2025-12-15 09:02:26

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（原标题：董事会战略委员会工作细则）

河北工大科雅科技集团股份有限公司为适应战略发展需要，增强核心竞争力，完善治理结构，设立董事会战略委员会，并制定《董事会战略委员会工作细则》。该细则明确战略委员会为董事会下设专门机构，由3名董事组成，其中至少1名独立董事，主任委员由董事长担任。委员会主要职责包括研究公司长期发展战略、重大投资融资方案、资本运作、资产经营等事项并提出建议，并对实施情况进行监督。委员会会议需三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过，会议记录由董事会秘书保存，并将议案以书面形式报董事会。

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