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天图投资(01973.HK)：2025年第三次股东特别大会补充通告内容摘要

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2025-12-14 20:02:29

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（原标题：2025年第三次股东特别大会补充通告）

深圳市天图投资管理股份有限公司发布2025年第三次股东特别大会补充通告，会议将于2025年12月31日上午9时30分在中国深圳市福田区深铁置业大厦43层05单元会议室举行。本次大会将审议原通告之外的三项普通决议案：考虑及批准建议修订对外担保管理办法、关连交易管理办法及关联交易管理制度。通告明确指出，随补充通函附带的经修订代表委任表格将取代原代表委任表格，已提交原表格的股东须重新填写并提交经修订表格方可有效委任代表。经修订表格须于2025年12月30日上午9时30分前送达H股过户登记处卓佳证券登记有限公司。为确定有权出席及投票的H股股东，公司将自2025年12月24日至12月31日暂停办理H股过户登记手续，记录日为12月24日。股东或其代表出席会议需提供身份证明，并自行承担交通与住宿费用。

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