天图投资(01973.HK)：(1) 建议修订对外担保管理办法;(2) 建议修订关连交易管理办法;(3) 建议修订关联交易管理制度;及(4) 2025 年第三次股东特别大会补充通告内容摘要_股票频道

（原标题：(1) 建议修订对外担保管理办法;(2) 建议修订关连交易管理办法;(3) 建议修订关联交易管理制度;及(4) 2025 年第三次股东特别大会补充通告）

深圳市天圖投資管理股份有限公司（股份代號：1973）於2025年12月14日發出補充通函，就原定於2025年12月31日舉行的2025年第三次股東特別大會發出補充通告。本次補充通告新增三項普通決議案，建議修訂《對外擔保管理辦法》、《關連交易管理辦法》及《關聯交易管理制度》，以反映公司內部管理變更。該等修訂旨在完善公司治理結構，規範對外擔保與關連交易行為，加強風險控制與合規管理。董事會認為建議修訂符合公司及股東的整體利益，建議股東投票贊成相關決議案。補充通函隨附經修訂的代表委任表格，取代原有表格，股東須於大會舉行前不少於24小時提交。本補充通函須與2025年12月10日的原通函及股東特別大會通告一併閱讀。