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红旗连锁: 董事会秘书工作制度内容摘要

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2025-12-14 17:11:52

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（原标题：董事会秘书工作制度）

成都红旗连锁股份有限公司制定了董事会秘书工作制度，明确董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘，对公司和董事会负责，并作为公司与证券交易所的指定联络人。董事会秘书需具备财务、管理、法律等专业知识，取得交易所规定的任职资格，且不得存在法律法规规定的禁止任职情形。主要职责包括信息披露、投资者关系管理、会议筹备、保密工作、股票变动管理等。公司应为董事会秘书履职提供便利，董事会秘书空缺期间由董事或高管代行职责，超三个月由董事长代行。制度还规定了聘任、解聘、培训、兼职限制等相关事项。

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