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汉威科技: 董事会战略委员会工作制度（2025年12月）内容摘要

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2025-12-13 10:19:59

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（原标题：董事会战略委员会工作制度（2025年12月））

汉威科技集团股份有限公司为适应战略发展需要，设立董事会战略委员会，负责对公司长期发展战略、重大投资决策、重大资本运作和资产经营项目等进行研究并提出建议。委员会由三名董事组成，委员由董事长或董事提名并由董事会选举产生，主任委员由董事长担任。委员会下设投资评审小组，负责决策前期准备工作。战略委员会会议不定期召开，需三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存，保存期限不少于十年。本制度自董事会审议通过后实施。

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