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中化岩土: 第五届董事会第二十三次临时会议决议公告内容摘要

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2025-12-13 09:54:47

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（原标题：第五届董事会第二十三次临时会议决议公告）

中化岩土召开第五届董事会第二十三次临时会议，审议通过取消监事会并修订《公司章程》的议案，原监事会职权由董事会审计委员会行使。会议还审议通过修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项制度，制定各专门委员会工作制度，并废止原《董事会专门委员会工作制度》。此外，会议同意聘任天职国际会计师事务所为2025年度审计机构，审议2024年度董事及高级管理人员绩效薪酬，并决定召开2025年第六次临时股东会。

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