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双箭股份: 第八届董事会第十七次会议决议公告内容摘要

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2025-12-13 09:30:55

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（原标题：第八届董事会第十七次会议决议公告）

双箭股份于2025年12月12日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过董事会换届选举议案，提名沈耿亮等5人为非独立董事候选人，丁乃秀等3人为独立董事候选人。会议还审议通过2026年度与嘉兴市诚诚橡胶有限公司、安徽华烨特种材料有限公司的日常关联交易预计议案，涉及金额分别为2,500万元和10,000万元。因可转债转股，公司注册资本将由411,572,264元增至411,577,779元，并拟修订公司章程及相关治理制度。会议决定召开2025年第一次临时股东大会。

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