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钢研纳克: 关于第三届董事会第十一次会议决议的公告内容摘要

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2025-12-13 09:07:50

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（原标题：关于第三届董事会第十一次会议决议的公告）

钢研纳克检测技术股份有限公司于2025年12月12日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了多项制度修订议案，包括独立董事专门会议议事规则、董事会向经理层授权制度、信息披露管理制度、内部控制制度等，并审议通过了关于制定市值管理制度、公司2024年薪酬考核分配方案、成立广州分公司及聘任副总经理的议案。所有议案均获全票通过，会议召集程序合法有效。

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