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炬华科技: 第五届董事会第二十次会议决议公告内容摘要

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2025-12-13 09:07:42

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（原标题：第五届董事会第二十次会议决议公告）

杭州炬华科技股份有限公司于2025年12月12日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》，拟取消监事会，其职能由董事会审计委员会承接，董事会成员保持9名，其中8名由股东大会选举，1名职工董事由职工代表大会选举。同时审议通过修订《公司章程》及多项公司治理制度的议案，并提名第六届董事会非独立董事候选人杨光、丁嘉禾、戴晓华、陈飞虎、高宜华，独立董事候选人陈波、王友钊、刘伟。会议决定召开2025年第二次临时股东大会审议相关事项。

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