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皓宸医疗: 第五届董事会第二十六次临时会议决议公告内容摘要

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2025-12-13 09:06:07

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（原标题：第五届董事会第二十六次临时会议决议公告）

皓宸医疗科技股份有限公司于2025年12月12日召开第五届董事会第二十六次临时会议，审议通过《关于修订公司部分内部制度的议案》，涉及股东会议事规则、董事会各专门委员会议事规则、总经理工作细则、财务管理制度等多项制度修订，其中《股东会议事规则》需提交股东大会审议。会议审议通过续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，续聘期一年，该事项尚需提交股东大会审议。会议决定召开2025年第二次临时股东大会，具体时间及相关安排将另行通知。

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