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顺鑫农业: 第九届董事会第二十五次会议决议公告内容摘要

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2025-12-13 09:04:57

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（原标题：第九届董事会第二十五次会议决议公告）

北京顺鑫农业股份有限公司召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过取消监事会并修订公司章程的议案，由董事会下设审计委员会行使监事会职权。同时审议通过修订多项公司治理制度的议案，包括股东会议事规则、董事会议事规则等。会议还审议通过董事会换届选举议案，提名五名非独立董事候选人和三名独立董事候选人，并调整独立董事薪酬至每人每年七万元，自2026年起执行。会议决定召开2025年第一次临时股东大会。

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