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天迈科技: 郑州天迈科技股份有限公司董事会议事规则内容摘要

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2025-12-13 08:55:37

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（原标题：郑州天迈科技股份有限公司董事会议事规则）

郑州天迈科技股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会的职责权限、议事方式和决策程序。公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人。董事会行使包括召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、高管聘任与报酬、信息披露管理等职权。涉及重大事项如对外投资、关联交易、资产抵押、担保等需经董事会审议，部分事项需提交股东会审议。董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过。关联交易事项中，关联董事应回避表决。

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