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光韵达: 独立董事专门会议工作细则内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-13 08:37:29

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（原标题：独立董事专门会议工作细则）

深圳光韵达光电科技股份有限公司制定了独立董事专门会议工作细则，明确了独立董事专门会议的职责权限、议事规则与表决程序等内容。该细则规定，涉及关联交易、承诺变更、收购决策等事项须经独立董事专门会议讨论并过半数同意后提交董事会审议。独立董事行使特别职权前也需经专门会议讨论。公司未设提名委员会或薪酬与考核委员会时，由独立董事专门会议提出相关建议。会议可采用现场或通讯方式召开，须半数以上独立董事出席，表决实行一人一票。

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