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中科蓝讯: 董事会议事规则（2025年12月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-13 08:35:00

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（原标题：董事会议事规则（2025年12月））

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司制定了董事会议事规则，明确了董事会的议事方式和决策程序。董事会由5名董事组成，包括1名职工代表董事和2名独立董事，其中至少1名为会计专业人士。董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议可在特定情形下由股东、董事或审计委员会等提议召开。会议通知需提前发出，表决实行一人一票制，决议须经全体董事过半数同意通过。涉及关联交易的董事应回避表决。会议记录、决议执行及档案保存均有明确规定。

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