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特变电工: 特变电工股份有限公司董事会议事规则内容摘要

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2025-12-13 08:17:02

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（原标题：特变电工股份有限公司董事会议事规则）

特变电工股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的议事方式和决策程序，提升董事会运作效率和科学决策水平。规则依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及公司章程制定，规定董事会由十一名董事组成，设董事长一人，下设董事会办公室处理日常事务。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高管等职权，并设立审计委员会、战略与可持续发展委员会等专门委员会。董事会会议分为定期和临时会议，会议召开、提案、表决、决议及记录等程序均作出详细规定，确保决策合规透明。

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