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兴图新科: 关于非独立董事辞职暨增补非独立董事的公告内容摘要

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2025-12-13 08:02:21

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（原标题：关于非独立董事辞职暨增补非独立董事的公告）

武汉兴图新科电子股份有限公司董事会于2025年12月11日收到非独立董事方梦兰女士的书面辞职报告，其因个人原因辞去董事职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。方梦兰女士持有公司股份24,892股，承诺继续遵守相关减持规定。同日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过增补徐磊先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满。该事项尚需提交股东会审议。徐磊先生未持有公司股份，具备董事任职资格。

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