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兆新股份: 2025年第五次临时股东大会决议公告内容摘要

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2025-12-13 07:47:23

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（原标题：2025年第五次临时股东大会决议公告）

深圳市兆新能源股份有限公司于2025年12月12日召开2025年第五次临时股东大会，会议采用现场与网络投票相结合方式，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》及《关于修订并新增公司部分内部治理制度的议案》。其中，《公司章程》修订议案获得99.9210%的同意票。各项子议案包括修订董事会议事规则、股东大会议事规则、对外担保管理办法、募集资金管理制度、独立董事工作制度、董监高薪酬管理制度、关联交易决策制度，以及新增董事离职管理制度，均获审议通过。出席会议股东及股东代表共903人，代表有表决权股份总数25.5573%。律师对本次会议出具了法律意见书，认为会议召集、召开程序合法，表决结果有效。

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