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中国科传: 中国科技出版传媒股份有限公司董事会议事规则（2025年12月）内容摘要

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2025-12-13 07:23:03

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（原标题：中国科技出版传媒股份有限公司董事会议事规则（2025年12月））

中国科技出版传媒股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的议事方式和决策程序。董事会由9名董事组成，包括1名职工代表董事和3名独立董事，设董事长一名。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、聘任高级管理人员、制订基本管理制度等多项职权。规则详细规定了董事会会议的召开、通知、表决、决议形成及会议记录等程序，并明确了董事长、董事会秘书的职责及董事会办公室的运作机制。

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