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利源股份: 第六届董事会第十八次会议决议公告内容摘要

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2025-12-13 07:17:36

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（原标题：第六届董事会第十八次会议决议公告）

吉林利源精制股份有限公司于2025年12月12日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》等六项议案。会议决定不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并提请股东大会审议相关修订事项。同时审议通过修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易决策制度》《独立董事工作制度》及部分公司治理制度。会议还决定召开2025年第三次临时股东大会，审议相关议案。

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