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兴图新科: 第五届董事会第十六次会议决议公告内容摘要

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2025-12-13 07:07:03

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（原标题：第五届董事会第十六次会议决议公告）

武汉兴图新科电子股份有限公司于2025年12月11日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过《关于增补董事的议案》，同意提名徐磊先生为非独立董事候选人，该议案尚需提交股东会审议。会议还审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》，决定于2025年12月29日召开临时股东会。《关于2026年度董事薪酬方案的议案》因全体董事回避表决，将直接提交股东会审议。

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