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利源股份: 董事会战略委员会工作细则（2025年12月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-13 07:05:12

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（原标题：董事会战略委员会工作细则（2025年12月））

吉林利源精制股份有限公司为适应战略发展需要，增强核心竞争力，完善治理结构，设立董事会战略委员会。该委员会为董事会下设专门机构，负责对公司长期发展战略、重大投资融资方案、资本运作、资产经营等事项进行研究并提出建议，并对实施情况进行检查。委员会成员由不少于3名董事组成，其中至少包括1名独立董事，主任委员由董事长担任。委员会会议需2/3以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存，决议以书面形式提交董事会。

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