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雷赛智能: 董事会秘书工作细则（2025年12月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-13 06:55:03

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（原标题：董事会秘书工作细则（2025年12月））

深圳市雷赛智能控制股份有限公司制定了董事会秘书工作细则，明确董事会秘书为公司高级管理人员，对董事会负责，主要职责包括信息披露、投资者关系管理、会议筹备、文件保管、合规提醒等。董事会秘书需具备财务、管理、法律专业知识，取得交易所资格证书，且不得存在公司法或监管机构规定的禁止任职情形。公司聘任董事会秘书前需向深圳证券交易所报送相关材料，交易所无异议后方可召开董事会进行聘任。董事会秘书在履职过程中须遵守法律法规及公司章程，忠实勤勉履行职责，若出现重大失误或违法情形，公司将依法解聘。

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