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兄弟科技: 第六届董事会第二十一次会议决议公告内容摘要

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2025-12-13 06:48:36

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（原标题：第六届董事会第二十一次会议决议公告）

兄弟科技股份有限公司于2025年12月12日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>及其附件的议案》及《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。会议逐项通过修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等多项制度，并审议通过制定《利润分配管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等新制度，同时废止《财务会计信息四方沟通制度》《大股东定期沟通制度》。上述部分议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。会议还审议通过召开2025年第二次临时股东大会的议案。

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