（原标题：第十届董事会第十九次会议决议公告）
大连友谊（集团）股份有限公司第十届董事会第十九次会议于2025年12月12日以通讯表决方式召开，审议通过《关于调整关联方对公司借款利率并展期暨关联交易的议案》和《关于召开2025年第六次临时股东会的议案》。关联方武汉信用风险管理融资担保有限公司和武汉信用投资集团股份有限公司分别对公司4,946万元和22,000万元存量借款利率由原12%/年、8.6%/年均调整为7%/年，展期至2028年12月31日。因构成关联交易，关联董事回避表决。董事会同意召开2025年第六次临时股东会。
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