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兄弟科技: 董事会秘书工作细则内容摘要

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2025-12-13 06:29:53

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（原标题：董事会秘书工作细则）

兄弟科技股份有限公司制定了董事会秘书工作细则，明确董事会秘书为公司高级管理人员，负责公司与深圳证券交易所的联络、信息披露、投资者关系管理、会议筹备、文件保管等工作。董事会秘书需具备财务、法律等专业知识，取得深交所资格证书，且不得存在《公司法》规定的禁止情形。公司应为董事会秘书履职提供便利条件，保障其知情权。董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘，解聘需有充分理由并说明原因。公司应在董事会秘书离职后三个月内完成聘任。

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