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中航机载: 中航机载系统股份有限公司董事会秘书工作细则（2025年12月修订）内容摘要

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2025-12-13 06:22:34

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（原标题：中航机载系统股份有限公司董事会秘书工作细则（2025年12月修订））

中航机载系统股份有限公司发布《董事会秘书工作细则》，明确董事会秘书为公司高级管理人员，由董事长提名、董事会聘任或解聘，任期三年，可连任。细则规定了董事会秘书的任职条件、聘任与解聘程序、职责权限及工作程序等内容。董事会秘书负责公司信息披露、投资者关系管理、股权管理、筹备董事会和股东大会等事务，并列席相关会议。公司设立董事会办公室，协助董事会秘书履职。细则还明确了董事会秘书在信息披露、公司治理等方面的职责，以及考核、奖惩和法律责任等内容。

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