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贵州百灵: 独立董事专门会议工作制度（2025年12月）内容摘要

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2025-12-13 06:15:46

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（原标题：独立董事专门会议工作制度（2025年12月））

贵州百灵企业集团制药股份有限公司制定了独立董事专门会议工作制度，明确了独立董事的职责和会议召开程序。该制度规定了独立董事专门会议的召开方式、通知要求、出席要求及表决机制，并明确关联交易、变更承诺方案、公司被收购时的决策等事项须经独立董事专门会议讨论并过半数同意后提交董事会审议。独立董事行使特别职权如聘请中介机构、提议召开股东会等也需通过专门会议决议。会议记录及档案需保存十年，公司应提供必要支持。

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