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金房能源: 独立董事专门会议议事规则内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-13 06:12:04

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（原标题：独立董事专门会议议事规则）

金房能源集团股份有限公司制定了《独立董事专门会议议事规则》，明确了独立董事专门会议的职责权限、议事与表决程序、履职保障等内容。独立董事行使特别职权事项需经全体独立董事过半数同意，并及时披露。涉及关联交易、承诺变更、公司被收购等事项须经独立董事专门会议审议后提交董事会。会议由过半数独立董事出席方可举行，表决实行一人一票，会议记录须妥善保存至少十年。

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