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金房能源: 董事会议事规则内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-13 06:08:38

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（原标题：董事会议事规则）

金房能源集团股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的组成、职权、会议制度及议事程序。董事会由9名董事组成，设董事长1名，下设战略与ESG委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。董事会负责召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高管等事项。交易事项达到一定标准需经董事会审议，关联交易、对外担保等事项有专门审议要求。董事会会议分为定期和临时会议，决议须经全体董事过半数通过，担保事项需三分之二以上董事同意。

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