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*ST景峰: 董事会议事规则（2025年12月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-13 04:57:08

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（原标题：董事会议事规则（2025年12月修订））

湖南景峰医药股份有限公司修订了《董事会议事规则》，明确了董事会的职责、组织和行为规范。规则涵盖董事任职资格、忠实与勤勉义务、董事会组成及职权、专门委员会设置、董事长与董事会秘书职责、会议召开程序、议事规则、决议形成与记录等内容。董事每届任期三年，董事会由9名董事组成，其中独立董事不少于三分之一。会议分为定期与临时会议，决议须经全体董事过半数通过。规则作为公司章程附件，经股东会批准后实施。

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