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天智航: 第六届董事会第二十六次会议决议公告内容摘要

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2025-12-13 04:31:45

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（原标题：第六届董事会第二十六次会议决议公告）

北京天智航医疗科技股份有限公司第六届董事会第二十六次会议审议通过多项议案。公司拟取消监事会，不再设监事，相关职权由董事会审计委员会行使。因2023年限制性股票激励计划两期归属完成，公司注册资本增至455,992,034元。董事会同意修订《公司章程》及相关治理制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等，并制定新的管理制度。部分议案尚需提交股东大会审议。董事会同时决定召开2025年第三次临时股东大会，具体时间地点将另行通知。

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