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晶瑞电材: 第四届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

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2025-12-13 04:28:39

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（原标题：第四届董事会第十一次会议决议公告）

晶瑞电子材料股份有限公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过取消监事会、变更注册资本、修订公司章程及办理工商变更登记的议案。因可转换公司债券转股，公司总股本增至1,072,974,775股，注册资本相应变更。审计委员会将行使监事会职权。同时审议通过修订和制定多项公司治理制度的议案，并审议通过未来三年股东分红回报规划（2026-2028年）。会议决定召开2025年第六次临时股东会审议相关事项。

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