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万达电影: 独立董事专门会议制度（2025年12月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-13 04:18:11

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（原标题：独立董事专门会议制度（2025年12月））

为规范公司法人治理，充分发挥独立董事作用，万达电影制定独立董事专门会议工作制度。该制度明确了独立董事专门会议的召开方式、出席要求、召集与主持程序，规定了独立董事行使特别职权及审议事项的范围，包括关联交易、承诺变更、收购应对措施等事项须经专门会议审议。会议决议需经全体独立董事过半数同意，并形成会议记录和决议文件。公司应为会议提供资料、人员支持及经费保障。

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